Antes, me han comentado la necesidad de vigilancia en las oficinas de la práctica dental y establecer algunos pasos específicos que se deben seguir. Sin embargo, hay una lista de verificación general para que los revise.
Armado con una mejor comprensión de fraude y mala conducta, que pueden llevar a cabo una evaluación rápida de la gestión del riesgo de fraude de su práctica. Usando la siguiente lista, asignar una calificación entre 1 (mala) a 10 (excelente) a cada pregunta:
1. ¿Qué es la calidad de su estrategia contra el fraude
2.Is la responsabilidad de la gestión del riesgo de fraude? bien definido?
3.How clara informan canales para notificar las sospechas de fraude?
4. ¿Hay protecciones claras para los que el reporte de fraude?
5. ¿Qué tan efectivo es el programa de concienciación sobre el fraude?
6.How eficaces son sus procedimientos de selección de contratación a parar los defraudadores potenciales se unan a su práctica?
7.How desarrollado es la comprensión de su práctica de sus riesgos de fraude?
8. ¿Cómo se ha adaptado a la práctica estos riesgos de fraude con los controles para ver lo bien que se gestionan?
9.How represión efectiva de su práctica de aprender de los incidentes de fraude?
10. Qué grado de conocimiento de los indicadores de fraude es usted y qué seguimiento? Un ejemplo sería un saldo de cuentas por cobrar superior a aproximadamente el 10 por ciento de la facturación bruta anual. Otros indicadores incluyen los gastos de morosidad por encima de la media de su profesión, que son normalmente la mitad del uno por ciento de la facturación anual por año
Fuera de 100, el riesgo es el siguiente:.
0-50: muy alto
51-70: alta
71-90: moderada
91-100: baja
¿Qué presiones son miembros de su personal en virtud de su práctica? presiones personales incluyen los juegos de azar, el abuso de sustancias, el divorcio, la deuda y el estilo de vida extravagante. Si usted no puede reconocer y manejar esas presiones, no se sorprenda cuando el fraude se descubre posteriormente. Escalada suele ser resultado de una falta de atención a las infracciones a pequeña escala.
Fraude conciencia en todos los niveles, canales de información claras y protección para quienes denuncien sospechas de recorrer un largo camino para asegurar la detección en una etapa temprana. Mejor aún, la selección rigurosa de reclutamiento debe asegurarse de que no contrata 'manzanas podridas' en el primer lugar. No es raro que un dentista para poner fin a un individuo una vez que el fraude se ha descubierto, sin iniciar acciones legales. Por lo tanto, el individuo no tiene antecedentes penales. Cuando usted está considerando contratar a una persona para un puesto de alto riesgo, debe ponerse en contacto con los empleadores anteriores para informarse sobre asuntos relacionados. Sin embargo, el patrón anterior, debido a los posibles riesgos de litigios, mar no puede contar con su /su evaluación. Trate de leer entre líneas.
Si sospecha de fraude, obtener consejos competente, junto con un examen preliminar realizado de manera profesional. Una vez que el examen se ha completado y emitió un informe, se puede determinar si desea continuar con la investigación más a fondo
Ron MacKenzie, B. Comm, CA, es el director de MacKenzie & amp.; Empresa, AC y consultores de práctica a la comunidad odontológica.